盘点五种非法期货交易“骗局”，更新你的防骗对策

近年来，各种欺诈交易骗子层出不穷，骗子也花样百出。

打击非法证券，净化投资市场刻不容缓。今天，期货日报记者为大家详细介绍了期货交易和投资中的主要骗子。希望广大投资者在进行期货交易时擦亮眼睛，提高防范意识，避开投资陷阱。

五个非法期货交易陷阱的大盘点

一、非法平台的陷阱

为了“获得流量”，很多期货公司都是“假”的。 “山寨网站”让投资者吃亏，也让“正宗”期货公司苦不堪言。

想要查看合法组织列表？互联网上的查询链接让你误入歧途。被誉为“海量数据库、信息交互处理、运行快捷、查询准确”、“监管机构查询系统”、“国家信息安全三级认证体系查询结果权威发布”。查询结果只是为了骗取你的手机号。

以证券公司为例，当投资者通过浏览网站看到一家证券经营机构，并想去其官网了解更多信息时，只需在搜索引擎上输入名称，但会出现几个类似的。如果你在“山寨网站”上没有认清“官方”这个词，直接点一下鼠标，你就有可能落入陷阱。事实上，搜索引擎也颇有“心机”。在这些网站的前面有一些不起眼的小字“广告”。 .

记者随意点开几个“山寨”链接，其实是借用与知名企业高度相似的名字，减少点击量。据知情的市场人士透露，此类“山寨”网站与真实交易系统完全没有联系，本质上大多是场外赌博。一旦投资者下载了“山寨”网站推荐的交易软件，投资者交易的只是非法机构制造的虚假市场。客户资金未通过建行监管系统，转入个人账户，导致投资较多。资金被非法挪用。另外，盘面看似在跑，但所有的数据都是所谓的机构自己造假的，投资者交易的市场行情只是假数据的波动。

其实，记者太疑惑了，这个网站居然接受这种非法的“广告”，赚这种钱是不是有点钱……

为此，“正宗”的期货公司也不堪一击。新湖证券、海通期货、南华期货均已就此发布公告，表示公司未授权其他机构或个人以公司名义开展业务，也未授权其他机构或个人使用公司商标、标识，并公布了公司唯一的官方网站。以及一些非法和假冒网站，提醒广大投资者注意区分。

搜索引擎有一种竞价排名方式，可以让很多愿意花钱的“山寨”网站在搜索结果中排名靠前。事实上，非法平台使用“山寨”网站的主要目的是获取客户。此前有媒体报道，现货市场在百度搜索上的业务量仅次于“莆田”医院。

数据显示，百度推广的交易所会员企业呈现稳定增长趋势。据百度外部消息，部分交易平台通过百度的推广在8个月内迅速吸纳了200余家会员单位，会员净入金每年数千万至数十亿不等。惊人的。据悉，相当数量的现货运营机构年收入5000万元，其中搜索引擎投入4000万元。获客成本如此昂贵，但利润仍低于投资。因此，这样的交易所和会员单位促进了他们的业务。还是很渴望。

非法机构的猖獗推广和盗窃现货，严重损害了投资者的利益。受“魏则西风波”影响，百度搜索对搜索竞价排名等业务进行了规范，网信办也对百度业务提出整改要求。

二、经纪内部交易的陷阱

近年来，越来越多的投资者投资了内部交易证券，但很多无辜的投资者却成了非法国际期货交易平台手中的“韭菜”。

在推广所谓的“境外股票证券”代理业务时，部分境内机构声称可以为境内投资者提供参与境外期货交易的渠道，代理欧股、黄金、股指、外汇等证券投资。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货教育等服务。投资者只需提供身份护照、开立账户并收取相关费用，即可通过机构专用交易软件进行“境外证券”交易。

目前，外国证券之所以成为不法分子欺骗投资者的手段，是因为大多数外国投资者没有开设外部账户，认为证券过于神秘；就是缺乏对内部证券的监管。事实是，没有比通过期货交易更容易赚钱的情况了。

1994年以后，国内期货市场停止内部交易业务后，直到明天，国内有关部门还没有批准任何境内机构在中国开展内部交易证券代理业务。

根据国家规定，任何单位和个人未经批准不得经营证券业务，境内单位和个人不得违规从事境外期货交易。境内投资者通过上述机构或中国联通客户的交易软件参与境外期货交易，一旦发生纠纷，将无法有效维护自身权益。

我国境内投资者想进行境内期货交易，主要通过两个渠道：境外金融机构和境内期货公司台湾分公司。投资者可通过正规持牌机构开户进行交易。

三、陷入变相现货交易的陷阱

原油、白银、沥青等大宗商品的现货投资原本不是老百姓日常关心的领域，现在却通过QQ、聊天室、直播平台进入大众视野。这真的是“低投入、高回报、灵活可靠”的投资方式吗？

所谓“变相证券”是指现货批发市场上的一些地方机构、企业甚至部分个人，私下以现货名义，利用期货市场的部分运行机制和一些交易方式开展标准化合约交易。多年来，“变相期货”交易在全球现货市场依然无法避免，甚至愈演愈烈。 “变相期货”交易给市场体系的健康稳定发展带来了极大的危害，也引发了诸多社会经济问题。

大宗商品现货交易涉及红茶、邮币卡、艺术品、文创产品等，主要是为了方便现货商户在网上交易，但被一些不法机构利用模仿现有的交易市场。运行系统，进行“类证券”交易，从而获取非法利润。

实际上，期货交易具有高杠杆、T+0交易、双向交易等特殊机制，因此被认定为高投资风险。它在国内外都被认为是一个受到严格监管的领域。我国建立了证券相关业务牌照和从业人员资格的监管制度。设立期货市场监控中心，对资金安全进行监控。开户前，客户必须先谈风险，做好客户风险等级评估和充分的风险澄清，期货公司必须持续有足够的净资本来抵御各种经营风险，投资者保护基金也为证券投资者提供了补偿渠道。正是这套既定的投资者保护制度保障了期货市场全年稳定健康发展。

其他市场借鉴期货市场的交易形式。如果缺乏严格的监管体系和投资者保护机制，不仅会损害投资者的利益，还会导致市场的混乱和无序，从而影响社会稳定。 .

四、虚假宣传的陷阱

一些不法分子常称自己为“老师”、“期待之神”，说“只要跟着我，就能赚大钱”。该论点吸引了投资者。

不法分子通过QQ、网络峰会、微信、直播APP等发布信息，称期货交易“投资小，收益大”，只要跟着“老师”去做，就可以“一个月利润翻倍”。不法分子大多借助投资者的“一夜暴富”或急于减少损失，通过夸张、挑衅或引人注目的宣传来吸引投资者。虽然通过陌陌、QQ、微博、直播软件、电话等各种渠道吸引散户入群，晒利润截图有点低俗低俗，但在贪婪和人性的驱使下，普通人仍然极易受到不法分子的攻击。他们盲目相信所谓“分析师”、“老师”的投资方法和方法，一不小心走上了非法期货交易的道路，甚至陷入其中，无法自拔。

一般来说，非法证券活动的目的是从投资者那里榨取资金，获取非法收益。为此，不法分子往往采取各种营销手段，如打折、打折、频繁收款、制造紧迫感等，催促投资者尽快将资金打入自己控制的建行账户。

这些非法平台经常使用假电子盘来伪装市场价格，人为操纵价格涨跌。一些市场软件应用被层层封装，并以各种借口“查漏补缺”，普通投资者难以判断其真实性。此外，这些平台还经常使用误导性口号，片面指出甚至夸大利润，弱化甚至不暗示风险。

五、非法划拨资金的陷阱

场外配置资金本质上是一种资金借贷关系。资金通过平台出售给投资者，为投资者实现杠杆交易，资金配置公司提供期货账户和资金，按月收取利息。为确保贷出资金安全，基金公司对客户账户资金进行实时监控，并设置清算线和预警线。当客户资金达到预警线时，基金公司将通知客户减仓或自行补充保证金。一旦客户资金触及余额头寸线，公司有权立即平仓。场外融资的杠杆率极高，有的甚至超过10倍，远低于场内融资（保证金融资）1倍的杠杆率，年化利率通常在20%到33之间%。远低于市场分配的 6% 到 9%。

场外投资公司通过电话营销、手机邮件、即时通讯软件、群发邮件、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向普通投资者介绍投资业务。为了快速吸引眼球，发展业务，场外融资的推广方式多种多样，如“门槛低、10倍杠杆、融资资金秒到”、“充值、免息、再红包”等，一些融资公司非法这样做。开启“基金配置+个股推荐”业务，极具诱惑力。

一般来说，基金配置公司为了吸引客户，避免谈论高杠杆风险。事实上，投资者的交易风险被放大了很多倍。一旦市场暴跌或大涨，参与高杠杆资金配置的投资者将立即爆仓，损失全部资金，甚至背负巨额欠款。

场外交易资金使投资者的账户没有安全保障。投资者账户由投资者与证券公司共同持有。由于证券公司不是从事证券经纪业务的法人机构，没有内部控制、风险控制和外部监督，处于法律监管的灰色地带。一旦贪婪在资本配置公司中诞生，它可能会冒着风险，带着钱跑掉。

另外，高风险的场外融资与个人投资者的风险承受能力不匹配。投资者应牢记前几年OTC融资导致散户损失惨重的教训，及时了解各种宣传。清醒一点，坚持闲钱投资、理性投资、价值投资。如确有融资需求，可通过合法的期货经营机构进行融资融券交易。

如何预防？

对于上述违法证券，投资者应事前未雨绸缪，事中保护，事后维权，以免落入不法分子精心布置的“陷阱”。机构存在开展期货交易、操纵市场价格、挪用和泄露交易保证金、限制客户存取款、与客户“赌博”等违法问题。他们应立即向有关部门报告。应通过正规渠道维护权利。

为防患于未然，投资者应了解非法证券的特点。证券违法活动是典型的利益相关者型违法犯罪活动，严重干扰正常经济金融秩序，破坏社会和谐稳定。不法分子经常利用虚假身份、虚假信息，通过夸大宣传、承诺利润等多种方式，引诱投资者上当受骗。不法分子侵占投资者资金后，往往立即挥霍或逃跑，投资者的损失无法挽回。

随着政府对非法证券活动的打击力度不断加强，对从事非法证券活动的犯罪分子的隐蔽性越来越强。综上所述，非法证券活动的认定可以从以下四个方面进行判断：

看企业资质。期货行业是特许经营行业。根据规定，发展证券业务必须经中国证监会批准，取得相应的经营资格。未取得相应业务资格而从事证券业务的机构为非法机构。请不要与这样的机构打交道，以免上当受骗。投资者如想了解公司或个人是否具备证券业务资格，可登录中国证监会网站()或中国期货业协会网站()。

第二，看营销方式。开展证券经营活动，必须遵守证券法律法规对投资者适当性管理的要求。合法证券经营机构从事经纪业务，必须按照规定主动提醒投资者期货交易风险，不得向客户提供利润保证。 ，不得同意与客户分享利益或分担风险。但不法分子通过QQ、线上峰会、微信、直播APP等发布信息，称期货交易“投资小，收益大”，只要跟着“老师”走，就能“双赢”一个月”，即贪污。投资人的钱，投资人一定要小心。不法分子大多借助投资者的“一夜暴富”或急于减少损失，通过夸张、挑衅或引人注目的宣传来吸引投资者。期货投资有风险，不亏本不可能稳赚。

查看转账账号三遍。一般来说，非法证券活动的目的是从投资者那里榨取资金，获取非法收益。为此，不法分子往往采取各种营销手段，如打折、打折、频繁收款、制造紧迫感等，催促投资者尽快将资金打入其控制的建行账户。合法的证券经营机构只能以公司名义开展对外业务，并且只能以公司名义开立交通银行账户，不得使用个人账户或非机构账户进行收款。投资者在转让过程中应更加谨慎。如果收款账户为个人账户或与机构名称不符，请投资者注意。

四看网址。非法证券网站的网址往往由无特殊含义的字母和数字组成，或者在合法证券经营机构网站的基础上对字母和数字进行了更改或缩小。投资者可通过中国证监会或中国期货业协会网站查看合法证券经营机构的网站，请勿登录非法证券网站，以免落入陷阱，蒙受损失。

投资者在投资相关产品时应首先考虑资金的安全性。为保障自有资金安全，一是选择政府部门批准的交易场所依法进行交易，不得参与未经政府部门批准的“黑色平台”或“黑色中介”的交易。任何部门。二是认真核对交易场所的交易规则和交易方式是否符合国发[2011]38号、国办发[2012]34号的规定。如果是现货交易，需特别支付关注是否采用国家严禁的集中招标方式。 、做市商等交易方式。三是重视资金存管制度。一般来说，统一清算的交易场所由正规的清算机构实施，资金不经过交易场所相对安全；如果没有集中清算，至少有建行第三方存管监管体系来保障资金（需要注意的是，如果只有资金存入农行是不足以保证资金安全的）。资金没有第三方存管监管制度，交易资金由交易场所或交易场所的券商直接保管的，投资者应对资金安全保持合理怀疑。第四，投资者需妥善保管交易及资金账户密码，切勿将密码交给所谓的投资顾问、理财顾问，以免资金外泄，确保自有资金安全。五是要注意交易账户中的资金。如发现资金被挪用或被盗，应立即报警或向公安机关、交易场所监管机构投诉。

对于部分现货交易平台，判断交易场所的交易是否可靠从根本上取决于交易活动、交易规则是否符合法律法规、监管是否完善、风险是否存在。是可控的，不是审批权限。 而且，经市人民政府集中清理整顿并初步检查通过后，仅能表明，根据当时的情况，交易场所是合法合规的，市人民政府仍后续需要做好日常督导工作。实践中，确实有一些交易场所经过初步清查整改后“复活”，从事非法交易活动。投资者选择交易场所进行交易，应认真了解交易类型、交易规则、监管条件和风险等级btcc交易所骗局一般手段，合理评估自身风险承受能力，审慎选择交易场所参与相关交易活动。

关于非法经营境外证券，根据《期货交易管理条例》的规定，未经中国证监会批准，任何单位和个人不得筹建或者变相设立期货公司，经营证券业务（包括境外证券经纪业务）。 ）。境内单位或者个人从事境外期货交易的办法，由中国证监会会同国务院有关部门制定。中国证监会尚未向任何机构颁发境外证券经纪业务经营许可证，也尚未出台境内单位或个人从事境外证券业务的办法。

境外证券机构的机构和人员一般在境外没有实际经营机构，投资者参与此类交易造成的损失一般无法挽回。由于开户的投资公司并非期货公司，根据中国证监会、国家工商总局印发的《关于进一步明确禁止非法期货交易责任分工的通知》，各机构期货公司、期货经纪公司以外的其他公司涉嫌非法从事境外期货交易。此案由工商部门牵头取缔。投资者应直接向投资公司所在地的工商行政管理部门报告。如果涉及金额较大，也可以向公安机关报案，由公安机关处理。

除经国务院或国家金融管理部门批准设立的金融产品交易交易场所外，其他交易场所由市人民政府按照属地管理的原则办理。投资者怀疑交易场所或其分支机构存在违法违规行为的，可以向交易场所或其分支机构注册所在地的市级人民政府报告。

如果投资者受到非法证券活动的侵害，如何维权？

根据国家有关规定，地方人民政府负责非法证券活动的取缔和后处理。投资者因证券违法活动受到侵害后，为让违法者及时被取缔，尽可能挽回损失，请尽快向当地公安机关报案，或向当地工商部门报案部门和期货监管部门。投资者应妥善保管协议书、汇款单、银行记录、通话及邮寄记录、交易记录等资料，并提供给当地有关部门，以制止非法证券活动，维护其合法权益。 .

如果非法证券活动构成犯罪，受害人应当通过公安、司法机关的民事违法追回程序寻求赔偿；证券非法活动仅为一般违法行为，不构成犯罪的，当事人应当符合民事诉讼法的规定。符合条件的btcc交易所骗局一般手段，可通过刑事诉讼寻求赔偿。

证券非法活动是否涉嫌犯罪，由公安机关、司法机关依法认定。公安机关、司法机关可以根据工作需要，提请中国证监会及其派出机构出具认定意见，作为办案参考。中国证监会及其派出机构应当按照公安机关、司法机关或者其他有关行政执法部门的要求，对被调查、侦查或者查处的特定证券涉嫌刑事案件或者行政违法案件的性质进行认定。依法审理。

投资者在当地各交易场所从事非法证券活动或对交易性质存有疑虑时，应及时向公安机关或当地政府有关部门报告，并妥善保存相关信息。避免造成损失的证据材料。

目前，国内只有4家期货交易所挂牌进行期货交易，分别是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所。经国务院批准、中国证监会批准，北京期货交易所正在筹建中，目前还没有上市证券。

投资者必须通过正规期货公司开户，才能正常交易，受法律保护。正规期货市场是国家严格监管的金融市场，对投资者的资金安全和市场三原则有着严格的制度。另外，在保护方面，尽量远离那些变相的证券或者叫集合竞价、N倍杠杆、不实物交割的各种商品投资平台。

对于投资股票、期货、期权等高风险金融产品的投资者来说，具备识别非法金融交易的能力，提高风险防范意识，具备专业知识非常重要。