Boss 区块链：如何使用比特币和以太坊交易数据进行可操作的分析

在像比特币这样的区块链平台上，两方可以进行不可变、不可逆的交易，而记录在账本上的交易将永远被喜欢的人验证。最具影响力的科技投资者之一马克·安德森 (Marc Andreessen) 表示，这一技术突破的成果怎么强调都不为过。区块链最流行的应用是数字货币。

像比特币这样的数字货币使用去中心化的区块链来记录公开且不可变的交易历史。在区块链上生成大量交易数据，用于各种不同的、通常未公开的用途。这使得它们成为有价值数据的丰富且渐进的来源，由于它们的匿名性，需要进行复杂的分析。在这里，大量的数据分析工具也依赖于明确的结构化和即兴设计方法。

可以分析比特币的所有交易数据

尽管开放区块链分析是一种新趋势，但交易数据已用于信用卡、支票和银行支付数十年。加密货币支付数据与传统支付数据的不同之处在于，前者在各方之间具有特定程度的模糊性，但记录在公共区块链上。两种支付框架之间的主要区别之一是，在传统支付系统中进行的任何交易都需要通过第三方支付处理器。在这里，交易数据包括各方的姓名和银行账户信息。

另一方面比特币的交易数据怎么看，比特币和以太坊等公共区块链上的交易数据不包含有关发送者和接收者 ID 的精确信息。此信息由网络以加密方式以块的形式表示，并向网络声明以进行验证。与传统的数字银行不同，任何人都可以使用交易哈希函数来跟踪与新交易相关的数据，包括钱包地址和资金。

例如比特币的交易数据怎么看，比特币 SHA256 哈希函数允许您为输入的任何信息留下数字足迹。能够将一长串交易数据散列成一个短的、唯一的字符串，为每笔交易提供一个唯一的标识符。这意味着可以从每笔比特币交易中获取数据，这基本上是每个数据科学家的梦想。

为什么选择区块链分析？

通过分析，加密货币可用于跟踪谁在购买什么并为特定服务付费。这用于跟踪洗钱和犯罪活动的非法融资。此外，对于在加密货币服务领域工作的企业（例如新成立的纽约证券交易所子公司 Bakkt），分析的主要优势之一是确保与该组织合作的个人真实可信。信任目前是一个棘手的问题，因为区块链的匿名性意味着有时即使是最基本的监督也难以对企业实施。

依赖区块链分析服务的执法机构有一些关键优势。利用自上而下的区块链调查，通过这些调查可以在大量连接上创建模式识别信息。通过这种方式，可以识别异常用户和犯罪用户。可以将其与信用卡上的信用检查进行比较，以确保这些活动是合法且可验证的。

除了包含地址间货币关系的交易数据外，以太坊2.0的发布将编程软件带入区块链，推动智能合约分析成为重要的分析发展。在这里，区块链投资者和分析师正在监控智能合约交易、事件日志和账户持有量。他们可以根据链上活动和基于有意义的实时指标的分析做出明智的决策。

从事区块链分析的公司

使用区块链进行分析的一个问题是数据被组织成磁盘上的记录（例如以太坊中的 levelDB 文件和比特币中的 levelDB 文件）。 .dat 文件），这使得查询非常麻烦。然而，区块链查询语言和分析框架的最新进展正在构建中。分析框架允许我们将相关的区块链数据与来自不同来源的数据合并，并将它们组织在一个数据库中，无论是 SQL 还是 NoSQL。 Santiment 和 Chainalysis 等公司也开发了内部查询和分析工具。

在这方面，有些公司使用传统的数据分析策略跟踪公共区块链支付，并试图跟踪交易数据以获得重要的可操作见解。位于旧金山湾区的初创公司 CipherTrace 开发分析工具，包括反洗钱 (AML) 和数字取证。该公司最近筹集了 1500 万美元的资金，表示正在全球扩张，并将为客户带来新的解决方案。 CipherTrace 以其季度加密货币反洗钱报告和高级法律资质而闻名，拥有众多全球合作伙伴客户，包括政府机构、执法专家/审查员、数字货币交易所和货币机构。它的工具用于执行“反洗钱”法律、打击欺诈和其他安全隐患。

此外，Neutrino 和 Chainalysis 正在开发工具，供执法机构和银行公司探索和调查公共区块链上的交易数据。 Neutrino 提供的工具不仅可以筛选和跟踪比特币，还可以筛选和跟踪 Monero 等网络犯罪分子使用的更注重隐私的区块链。根据对交易数据的分析，Neutrino 在 2017 年发现 WannaCry 勒索软件背后的朝鲜黑客正在用比特币兑换门罗币。