实名制下比特币交易的刑事法律风险

简介：区块链技术是过去几年信息技术最重大的发展之一比特币犯法吗,需要坐牢吗，被认为是继大型机、个人电脑、互联网之后计算模式的颠覆性创新。比特币只是区块链技术的一种特定应用。

所谓比特币，比特币是一种基于去中心化，采用点对点网络和共识倡议，开源代码，以区块链为底层技术的虚拟加密货币。比特币协议数量上限为 2100 万，以避免通货膨胀问题。比特币的用途是利用私钥作为数字签名，允许个人直接向他人支付，无需通过银行、电子支付平台等第三方机构。它不依赖于特定货币机构的发行，是根据特定算法通过大量计算生成的。

2017年9月4日，央行等七部委（人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。”。公告指出，“ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为。涉嫌非法销售代币票、非法发行证券，以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。” 也就是说，在中国，“虚拟货币”

2019年，我国颁布了《区块链服务管理条例》，明确要求“区块链信息服务的用户，应当通过组织机构代码、身份证号码或者手机号码等方式进行认证”。中国人民银行在禁止代币流通后，国家也在逐步放开和规范区块链运营服务。

2019年以来，全国共关闭新发现的6家境内虚拟货币交易平台，7批次技术处置境外虚拟货币交易平台203家；通过两家大型非银行支付机构关闭了近万个支付账户；微信平台关闭了近300个宣传营销小程序和公众号。

对于比特币来说，由于比特币的衍生功能，需要防范其潜在风险。一些比特币交易平台上因涉嫌欺诈或不完善的反洗钱系统而产生的风险已通过公开听证会暴露出来。据统计，比特币犯罪主要涉及以下几种犯罪：一是盗窃，二是诈骗，三是非法集资，其中诈骗案件占比最大，占案件总数的近60%。根据其发展和交易阶段，比特币主要涉及以下几类刑事责任：

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- 开发商的刑事责任 -

比特币开发主要使用软件编码器进行编程，这是它编写的代码的质量，并执行对那些不是相关软件语言的程序员不透明的基本功能。比特币技术的复杂性导致只有少数该领域的专家能够了解比特币的开发和运行过程。比特币涉及软件编码、网络、网络安全、经济、支付系统，它是一个庞大的系统，使用比特币的公司越多，一些专家面临的压力就越大，如果矿工不尽职尽责，那里由于程序问题，可能会产生刑事后果。例如，如果开发人员忽视履行义务，导致系统出现错误，

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- 用户责任 -

根据《区块链信息服务管理条例》第八条的规定，国家对区块链信息服务用户的真实身份信息，以组织机构代码、身份证号或者手机号码进行认证。该法规为比特币用户设定了法律义务，确保了比特币交易者之间的信任和安全，并在很大程度上避免了比特币被黑客攻击的风险和洗钱犯罪的刑事风险。用户未进行真实身份认证的，可能会为自己的不作为承担刑事责任，可能构成拒不履行信息网络安全管理义务罪。如果比特币持有者使用比特币交易毒品、枪支等，可能构成非法利用信息网络罪。

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- 第三方责任 -

比特币交易所和比特币交易者的身份实名注册后，比特币可以相对流畅地运行，但如果网络黑客攻击比特币交易所或非法盗取他人比特币账户，第三方可能涉及的犯罪主要有两种方面：一是盗窃罪，二是诈骗罪，三是非法集资罪。

(一）盗窃的刑事法律风险

如果确定虚拟货币具有合法的产权，那么在实践中，如果黑客通过非法技术窃取他人的比特币，就可能构成盗窃罪，因为侵犯了他人的产权。如果不能确定虚拟货币具有合法的财产属性，那么通过黑客技术非法窃取他人比特币可能构成非法侵入计算机罪。比特币属性的详细分析。首先，比特币具有治理的可能性。“财产”和“比特币”特征集的相似性主要是指两者都可以由持有者管理和控制。具体而言，是指持有人可以拥有、使用、受益和处分两者。例如，演员可以通过自己的仓库管理和控制仓库；类似于比特币，用户可以通过注册免费账户或购买高级账户的方式将获得的比特币存储起来，从而进行有效的管理。控制。此时，用户的唯一账号和密码就相当于现实生活中的仓库，但两者呈现的外在形态和物理状态不同。二是可以转让。构成财产犯罪的前提是财产能够与被害人分离并在空间上转移，从而认为犯罪目的实现。例如，作案者将店内的摄像头偷走带回家，并将摄像头从店内受害人控制区转移到作案者家中，并置于自己独立的占有或控制之下，实现空间的路径转移。同理，比特币也可以通过某种方式，从行为者原本所在的虚拟空间——比特币所在的账户中取出，转移到行为者或第三方的账户中。因此，确定黑客盗取比特币的行为更符合盗窃罪的犯罪特征。

(二）欺诈的刑事法律风险

如前所述，比特币具有基本财产的属性，因此成为欺诈对象是没有问题的。裴某通过建立虚假网站，伪装成多面手，骗取受害者将比特币转入自己控制的比特币地址，然后关闭网站并谎称比特币因无法追回到攻击。获得的比特币被转移并最终变现供他个人使用。以上事实足以反映裴某诈骗受害人的犯罪动机。因此，最终认定构成诈骗罪。虽然国家强调比特币交易的管控和风险防范，但并不禁止。比特币不同于游戏币和游戏设备，两者在存在的范围、价值的确定、与人的接触、可交易的程度等方面都有很大的不同。比特币虽然是物理属性的数据，但本质上是合法的。它应该被承认为公共和私有财产。如果涉及人数众多，也可构成集资诈骗罪。

(三）构成非法集资罪的刑事法律风险

根据最高法司法解释，非法集资是指未经监管部门批准或者违反现行财务管理法律法规，向社会公众募集资金的行为。其实它有四个特点：一是违法。非法是指该业务未经批准，未经许可比特币犯法吗,需要坐牢吗，例如，如果不是银行，则不能向公众吸收存款。二是开放。公开是指通过公开的渠道进行相关宣传，无论是短信形式，还是互联网，甚至是店铺、横幅等形式。第三，诱人。承诺高额利息，到期还本付息。第四，社会性。社会性，它从公众那里获取资金，而不是从特定对象，

虚拟货币是非法集资的重灾区。所谓代币融资，本质上是指有一个比特币或以太币等通过募集的交易市场。以法定货币出售。因此，90%以上的代币融资都涉嫌非法集资。传统的非法集资，更多的是现金或银行存款，现在已经成为一种虚拟货币。但无论形势如何变化，其背后的本质都没有改变，依然符合最高人民法院关于非法集资司法解释的四点。因此，如果比特币平台一不小心，就有可能涉及非法集资的风险。

比特币非法集资的主要形式有：1、购买矿机，以挖矿的形式赚取虚拟货币，虚拟货币可以提现成人民币。2、开一个资本市场，前人投资赚取高额回报，后人投资为前人买单。

综上所述，比特币作为一种虚拟货币，本质上具有财产属性，是一种动态的、流动性强的货币。由于技术风险可能带来的一系列刑事和法律风险，值得投资者警惕。

作者：赵倩、娟成法律

图片：网络