“泰达”资金被破：涉案金额超3000万

近日，淄博警方破获了一起公安部督办的网络平台投资诈骗案。 该诈骗团伙以投资虚拟货币、泰达币或高息为诱饵，先后骗取全国20多个省份的300余人，涉案金额3000余万元。 万元。

2019年11月9日，山东省桓台县高女士报警称，被所谓投资平台骗取现金13万元。 高女士说，不久前，他在网上下载了一款名为锦绣家园的金融互助平台手机软件。 该平台以投资一种名为TEDA的虚拟货币为由，要求高女士转账至指定账户，以此获取所谓的高额收益。

高女士表示，平台实行会员制，每10天为一个投资周期，到期后平台将返还本金并支付利息。 一开始，高女士抱着试一试的想法，给平台转了1万元。 十天后，高女士的账户多了800元利息。 她在平台上投资了13万元，并介绍了10多个亲戚朋友来投资平台。 然而过了一段时间平台就打不开了，微信群也解散了。 意识到自己被骗后，高女士报了警。 报警。

接报后，警方立即成立联合专案组调查此案。 根据受害人提供的线索，民警了解到，锦绣之家APP的经营者是一名自称张某的男子。 有受害人表示，自己在微信群里看到过张某的照片，但很难辨别照片的真伪。 经过周密侦查，专案组民警最终锁定犯罪嫌疑人真实身份为江苏男子陈某。

事发后，陈某前往山东找到技术服务公司，想要清除所有后台数据。 民警根据其相关信息进行研判。 随后，在济南某宾馆内，民警将陈某和为其提供技术服务的嫌疑人李某抓获。

面对警方的审问，陈某一直辩称，锦绣之家的资金属于互助资金，会员之间的转账是自愿的。 资金系统自动撮合转账，他本人作为会员参与。 资金调度和转移。 但当民警从其手机调出其多笔支付宝收支记录时，陈某才如实说明了其涉嫌诈骗的犯罪事实。 在对李某的审查中，民警发现李某曾为多个诈骗团伙提供技术服务。

基金板块通常称为基金互助板块APP。 交易员向大家承诺，所谓的投资方向是由电脑和系统随机分配的。 事实上，他们利用手中的权限随意分配，让受害人的钱被分配到自己的账户中进行非法占有。 .

通过对犯罪嫌疑人陈某、李某的审查，警方逐渐摸清了犯罪团伙的组织结构和涉嫌诈骗的犯罪事实。 随后警方派人赴天津、浙江、江苏等地抓获马某、卢某等10余名犯罪嫌疑人。

在对该犯罪团伙的侦查中，民警发现该团伙组织严密，分工明确，层级多、角色多。 交易员负责整个操作。 他操作APP泰达币诈骗案，背后有网络技术人员为他提供后台支持。 然后他培养了很多小老板，以金字塔的形式在微信上宣传他。 通过这些层层发展会员的形式，吸引投资者。 他发展的会员越多，吸收的资金就越多，被骗的人也就越多。

警方侦查发现，2019年8月10日至案发时，本案主要犯罪嫌疑人陈某利用李某等人制作的手机软件泰达币诈骗案，与马某、周某、赵某等人一起支付高回报 为了引诱，通过逐步引入新会员和佣金，通过微信群传播的方式，诱骗全国20多个省份的300多人加入豪宅基金互助基金，涉案金额3154万余元。

在短短不到三个月的时间内，犯罪嫌疑人陈某非法获利200余万元。 李某、马某等人非法获利分别为10万元至70万元不等。 陈某交代非法所得流向时，其中三笔资金分别流向了廖某、施某、侯某，这让民警无意中发现了案情。 原来，廖某等3名犯罪嫌疑人通过在公众号发表负面评论威胁陈某，分别勒索陈某1.6万元、1万元、9000元。 目前案件正在进一步调查中。