传销式赌博，数字货币洗钱，如何强力封杀跨境网络赌博？

澎湃新闻2020年10月22日 跨境赌博犯罪形势依然严峻。澎湃新闻从公安部获得的数据显示，今年前9个月，全国公安机关立案涉跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余人，捣毁10余人。 1,700 个赌博平台。经查，涉案资金达万亿元，大量涉案资金被查封冻结。目前，全国范围内打击跨境赌博的工作正在大力推进和深化。

海外“黑手”总是通过人员、技术或资金链向国内渗透。日前，广东广州、惠州、东莞、湛江等地警方破获了一系列重大跨境网络赌博案件。相关案例表明，非法彩票和网络游戏已成为跨境网络赌博活动的主要载体。赌博网站和APP在中国高速运行，一些非法的国内运营商和云平台与境外赌博集团勾结，为其提供加速、跳跃等各种服务。与此同时，国内的博彩平台代理商大肆打广告宣传，或“拉人头”来吸引赌博，

“十赌十骗”和“十赌十输”，跨境赌博直接危害人民财产安全，危害国家经济安全和社会安全稳定。为保持打击跨境赌博犯罪的高压态势，公安机关将继续做好。

棋牌游戏成为跨界“赌场”

2019年11月，广州市网警公安部门会同增城区公安局对网络赌博犯罪线索进行深入分析，发现一团伙开发了多款看似普通的APP软件棋牌游戏，但实际上是在线赌博。

广州市公安局增城分局公安大队副大队长陈浩告诉澎湃新闻，该团伙专门成立了一家网络科技公司，在长沙、湖南、北京三地工作，开发不同玩法的赌博平台。针对不同的地区。共运营维护了7款棋牌类赌博APP。

广州市公安局增城区分局副局长李国伟介绍，该团伙组织架构严密，分工明确。管理部主要负责日常管理工作。成员包括股东、财务和人员。开发具有支付功能的即时通讯软件和网上商城平台；客服部主要负责代理的推广、开发和维护，吸引会员在帮派平台上赌博，同时还负责赌博APP中的“房间”。卡”、“钻石”等虚拟货币的充值和兑换，以及日常赌博事务的处理和通知。根据初步调查，

陈浩介绍，该团伙通过出售“房卡”、“钻石”等虚拟货币获利。20元的“房卡”是代理开房用的，只能由代理从客服处购买。“钻石”1元和10元用于玩家进入房间和打开舞台。它们属于玩家的入场费。代理从公司客服处购买后，再卖给玩家。代理商根据玩家在“房间”内消耗的“钻石”数量，抽取一定比例的佣金，其余的由平台赚取。

2020年8月6日，广州警方出动1000余名民警同时在广州、北京、长沙开展抓捕行动，对案件开展统一网络收缴行动，共抓获犯罪嫌疑人273人。嫌疑人。经审查，刑事拘留173人，取保候审22人，行政拘留45人，罚款2人，冻结银行账户1125个，涉案资金3000余万元， 4家博彩平台研发运营公司和网络博彩平台研发运营公司被摧毁。有3个工作室和2个超大型跨境网络赌博代理团伙，服务器位于海外。

“传销式”赌博

上述团伙在公司化管理模式下招募客服，通过收益分成、招商等方式在广州等地区发展各级代理，提供赌博结算服务和赌博资金回收服务，不断吸引会员加入赌博，从而获得巨大的利益。.

为了加快赌博，除了网络推广之外，这种模仿传销制度的代理模式在跨境网络赌博中非常流行。

广东湛江警方近日在工作中发现，以湛江市雷州人为首的网络跨境赌博犯罪团伙，通过在境外互联网服务器上搭建非法投注平台，大举发展国内赌客进行私人彩票投注。该团伙利用20多个非法投注和投注网站，在国内远程指挥，在海外管理运营，大力发展国内赌客在网上投注“七星彩”、“十世彩”和“足球博彩”。

专案组经过梳理发现，该团伙的组织结构包括“董事”-“大股东”-“股东”-“总代理”-“代理人”-“成员”六层，呈一个金字塔，金字塔的最高层是“董事”，最底层是“成员”，每个“大股东”到“成员”作为一个闭环结构群体，独立运作，分级管理，招收下线由“会员”、“代理”级别及以上为管理层投注，分摊比例和佣金比例分步商定。

湛江市公安局开发区出入境管理局公安出入境管理局民警欧振东告诉澎湃新闻，该团伙的组织结构是指传销，以更快地发展代理人和成员。该团伙的赌博对象主要是熟人，包括亲戚、朋友、同学等。

湛江市公安局公安巡警支队一队队长蔡海飞介绍，为逃避警方的侦查打击，“大股东”会让线下玩家改赌网站赌注2 到 3 个月一次，部分赌博参与者会下注 3- 赌博账户每 6 个月更换一次。该案有一个人使用多个赌博网站、一个人拥有多个赌博账户、多人使用同一个赌博账户等复杂情况。

湛江警方组织了两次封网行动。截至目前，已抓获387人，依法拘留287人，网络追捕33人，抓捕245人，移送起诉222人，涉案资金380亿案件已查明。于元，冻结并扣押了数亿元的资金和资产，并扣押了一批涉案汽车和房地产。

使用数字货币USDT洗钱

网络技术的创新应用催生了信息、工具、资金等诸多网络黑灰色产业，也助长了赌博网站开发上线、技术运维、推广引流等非法利益链。资金渠道。

东莞市公安局公安巡逻支队副队长赖刚告诉澎湃新闻，在近日东莞警方破获的一起重大跨境网络赌博案件中，以谭某辉为首的非法团伙利用科技公司帮助多家境外赌博集团控股的跨境网络赌博平台提供软件开发、技术运维、升级加速等技术支持，参与地下洗钱活动。境外赌博集团和非法团伙通过社交软件勾结，发布指令开展赌博业务，在我国渗透和发展赌博代理人，吸引国内赌客进行网络赌博。警方摧毁了12个赌博窝点，

通过大量拥有普通金融账户的客户，如银行账户、支付宝、微信等，将非法资金隐藏在正常交易项目中，规避风险控制。这种被称为“跑分”的模式被赌博团伙广泛使用。转移资金或洗钱的申请。

广东惠州市公安机关近日破获一起跨境网络赌博案，显示这种“跑分”模式再次升级，犯罪嫌疑人甚至使用了数字货币。

惠州警方介绍，以吴某平为首的犯罪团伙通过购买海外服务器，建立了“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱​​乐城”、“意大利贵宾会”三个赌博网站。赌博如赛车。团伙成员分工明确。在线赌博工作室负责推广赌博网站并吸引赌徒。网站刷洗洗钱工作室负责利用USDT（Tether）对标平台为境外网络赌博网站提供非法支付结算服务。

参与案件调查的惠州市公安局惠阳分局网安大队民警戴志坚告诉澎湃新闻，USDT（Tether）是一家外资公司发行的区块链数字货币。不同于比特币、莱特币等常规数字货币的价格波动，它以1:1的比例锚定于美元，因此具有币值稳定、交易去中心化、匿名的特点。

据戴志坚介绍，本案“Benchmark”平台的主要运作方式是“Benchmark”人员到USDT“Benchmark”平台购买USDT币作为押金，然后注册成为“Benchmark”的会员。 “Benchmark”平台并参与“Benchmark”平台。“抢单。抢单最高金额为充值金额。“办分”人员将购买USDT币的充值码提供给“办分”平台。“办分”平台汇总各种充值金额的USDT充值码，将它们集成到一个USDT充值码池中，并提供给充值接口。海外博彩网站。

截至目前，本案共抓获犯罪嫌疑人吴某平77人，捣毁网络赌博网站3个，捣毁涉案工作室5家，其中跨境网络赌博工作室3家，洗钱2家工作室。查获涉案资金1亿余元，查封、冻结涉赌资金200余万元。

多部门协同综合管理

围绕跨境赌博中的“资金链”、“技术链”、“人员链”，多部门合力推进综合治理。据公安部介绍USDT币提现涉嫌洗钱吗，近年来，公安部会同人民银行、网信、金融、商务等相关部门，已核实处置银行线索8000余条。涉嫌为博彩平台提供支付结算的账户，已采取严厉处罚措施的；对超过50,000个有害网站3.进行赌博，阻止相关有害短信和彩信的传播超过7300万次；取缔非法销售网络彩票网站600多个；

同时，文化和旅游部建立了跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度，将中国公民前往“黑名单”中的境外城市和景区的相关旅行限制；国家移民局建立涉赌人员出入境管制“黑名单”制度，大量涉赌人员在口岸边境被截获。

在打击涉赌整改方面USDT币提现涉嫌洗钱吗，公安机关已在江苏、浙江、黑龙江等地开展试点工作，会同有关职能部门开展综合整治，确保治安处罚，警示教育、举报单位和社区落实到位，出入境管控到位。管控“黑名单”到位，金融征信到位。目前，已依法查处赌博参与者15万余人，已采取措施查处2.可疑账户8万余个。人员形成了有效的威慑，取得了良好的社会效果。

公安部相关负责人表示，公安机关将始终保持打击跨境赌博犯罪的高压态势，会同有关部门加强综合管控和源头管控，坚决遏制打击跨境赌博犯罪，坚决维护经济安全、社会安定稳定。国家形象。公安机关告诫为跨境赌博提供各种非法服务的人员和涉赌人员，不要冒险，主动自首，争取从宽处理。同时，提醒广大市民认清“十赌十骗”和“十赌十输”的欺骗性和严重危害。在跨境赌博中，自觉抵制出境和网络赌博，积极举报跨境赌博案件线索。不断提高预防意识和能力，共同净化社会环境。（澎湃新闻记者邵可）